REGULACIONES FINANCIERAS
EN MÉXICO

Los Reportes regulatorios solicitados por la autoridad en México, son requeridos por dos principales autoridades (aunque hay adicionales), que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico). El mecanismo de envio y validación de los mismos son complejos, y permite a la autoridad monitorear el bienestar financiero del Sector Bancario.

Reportes de CNBV.

Estos reportes se agrupan en 27 series, y dentro de estos se encuentra información operativa y contable. La frecuencia de envios varia, ya que hay desde diaria hasta annual, y en ultimas fechas el requerimiento de información y el procesamiento ha aumentado.

Banxico.

La entidad valida principalmente el requerimiento de capital y operaciones de efectivo que realiza con sus clientes y otras Instituciones Financieras reguladas y no reguladas.